Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Энергоцентр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13 корп. ЗД. УПРАВЛЕНИЯ пом. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065074061579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036072424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55217-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828; http://www.energo-centr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2023
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Энергоцентр»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д.13, здание Управления, помещение 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1065074061579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5036072424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55217-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828
http://www.energo-centr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.06.2023
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид: акции
категория (тип): обыкновенные, именные
cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е от 31.08.2006 г.
cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е-001D от 24.05.2007 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Энергоцентр» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
По вопросу № 1 «О предварительном утверждении Годового отчета АО «Энергоцентр» за 2022 год»:
Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Энергоцентр» за 2022 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет АО «Энергоцентр» за 2022 год.
По вопросу № 2 «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Энергоцентр» за 2022 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Энергоцентр» по итогам 2022 финансового года»:
1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров АО «Энергоцентр» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Энергоцентр» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 финансовый год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 722
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 3 722
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
По вопросу № 3 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «Энергоцентр» и порядку его выплаты по итогам 2022 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Энергоцентр» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергоцентр» по итогам 2022 года.
По вопросу № 4 «О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации АО «Энергоцентр»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Энергоцентр» назначить Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118254) аудиторской организацией, осуществляющей аудит бухгалтерской отчетности АО «Энергоцентр» за 2023 год.
По вопросу № 5 «О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности АО «Энергоцентр» за 2021-2022г.г.»:
Рекомендовать выбрать ООО «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) аудиторской организацией АО «Энергоцентр», осуществляющей аудит в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2021-2022г.г.
По вопросу № 6 «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии АО «Энергоцентр» в новой редакции»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Энергоцентр» утвердить внутренний документ Общества: Положение о Ревизионной комиссии АО «Энергоцентр» в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 09.06.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 09.06.2023, Протокол № 173.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Энергоцентр» В.Л.Сурменко
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” июня 20 23
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Л. Сурменко
3.2. Дата 13.06.2023г.